商业项目型调查服务包括两种情况,一种是事务性的项目调查;另一种足长期性的项目调查。
①事务性的项目调查
是指调查人员介入企业正在进行的一次重大项目的运作,帮助企业防范该项目目前可能面临的种种风险。如某企业正在进行一项合作开发项日,则:
A.企业需要对项目本身的情况进行调查,为可行性报告提供参考依据。
B.企业需要对合作伙伴在该项目上的投入能力进行调查,如资金能力和技术能力。
C.企业高层需要对项目谈判人员的可靠性进行调查,防范因谈判人员的道德风险可能给企业带来损失。
D.履约期间的调查,如发生违约征兆,企业必须知道发生了什么,然后决定足否退出?看起来为正常履约,企业必须知道提供的技术是否是按照协议提供的。
E.项目建设的调查,企业必须清楚项目建设人员的资质和道德水准,项目建设的材料采购是否存在道德危险。
F.项目建成投产之后,企业将需要知道项目操作人员的资质和道德水准。
②长期的项目调查
是指某一企业管理方面需要长期使用外部调查力量而进行的调查。该类调查的特点是,被调查对象可能是很多,但种类大致相同。如:
A.人力资源项目调查
调查的方面为:雇员资质背景调查、雇员稳定性调查和雇员竞业调查。
B.海外贸易合作伙伴项目调查
调查方面为:对海外长期供货企业的资信监控调查、海外长期购货企业的资信监控调查、日常前来洽谈的具有良好合作前景的企业的调查。
c.分支机构监控调查
调查的方面为:分公司运作情况调查、分公司负责人的尽职调查、办事处负责人的尽职凋查、海外分公司的运作情况调查。
D.企业内部道德风险测试调查
调查的方面为:采购人员的道德风险现状、稽核部门的道德风险现状等等。
E.企业的竞争对手情况凋查
调查的方面为:竞争对手的企业实力变化。
项目调查需要的时间较长,根据需要可以集中在一段时间内进行,也可以周期性地进行。
参考资料